贴壁纸信号:601168贴壁纸缩写词:正西矿业数:临 2012-003

正西矿业共有共有有限公司

D第十一届政务会四的次聚会公报 2011 年度同伴大会

聚会通牒

董事会和公司一切的的董事誓言、给错误的劝告公务的

或大调的降落,心甘情愿的的忠诚、我和协同债务的精密和完整性。

正西矿业共有共有有限公司四的届董事会第十一次聚会于 2012 年 3 月 14 白日的朝北的

这座城市在现在称Beijing举行。,这次聚会通牒及提议 2012 年 3 月 4 每天经过邮递员和描绘给专卖药品

事发出。聚会由王海涛主席掌管。,给导演 9 名,现场列席董事会 7 名,导演Sun

无界限的,白永强未能列席,代表王海涛头部开票,聚会无效开票数 9

票。迷住监事和必然的上品经纪全体职员列席聚会。。聚会的集中和集中契合法度条例。、

公司条例任命及顾虑任命。

列席聚会的董事仔细思索并投票表决了以下动机:

一、公司 2011 年度校长加工语句

聚会指南针划一,代表经纪层批准王海涛总统 2011 年度加工语句。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、公司 2011 年度董事会加工语句

聚会指南针划一,代表董事长批准董事会主席 2011 年度加工语句,报纸

销路第一销路 2011 在附近的年度同伴大会的蓄意的。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

三、公司 2011 年度孤独董事使知晓

聚会指南针划一,迷住孤独董事的批准 2011 年度述职使知晓,报纸销路第一销路 2011 年

1

同伴方大会述评。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、公司 2011 年度待在家里的把持评价使知晓

聚会指南针划一,经公司批准 2011 年度待在家里的把持评价使知晓,并禀承顾虑任命

以揭露。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

五、在附近的公司 2011 年度互相牵连事务钞票

聚会指南针划一,在公司 2011 年度互相牵连市等同估量在SCOP范围内。,批准互相牵连

市与现实发作量,把存款引起付帐 2011 在附近的年度同伴大会的蓄意的。

(1)公司孤独董事的孤独微量

1. 公司 2011 年度日常关系市归纳校准,与日常生孩子经纪顾虑,

目录现实需求;

2. 是你这么说的嘛!市的市固定价格和一致署名

则,一份上市的公司和非关系同伴的得益不受伤害;

3. 该法案的仔细思索和投票表决顺序是合法的。,顾虑董事的撤销开票,研究互相牵连法度、法规

公司条例、关系市经纪条例。

(二)对关系市举行投票表决

1. 西部矿业集团共有有限公司及其同伴的关系市

参会董事中,互相牵连导演王海涛、孙永贵和白永强都转变开票。。

钞票开票:承认 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2.与互相牵连董事黄建荣顾虑市事项

参会董事中,黄建荣副头部撤销开票。

投票表决树或花草结果:承认 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2

六、公司 2011 社会债务年度使知晓

聚会指南针划一,经公司批准 2011 社会债务年度使知晓,并禀承顾虑任命以揭露。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

七、公司 2011 年度财务决算使知晓

聚会指南针划一,经公司批准 2011 年度财务决算使知晓,报纸销路第一销路 2011

在附近的年度同伴大会的蓄意的。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

八、公司 2011 年度加边于分派打算

雍华明会计工作公司审计,公司 2011 人民币年净赚 871,604,712

元(归属于总公司同伴的净赚)。比照公司条例的任命,绘画法定盈余公积

金 58,147,462 元、以前年度剩余物的未分派加边于 2,712,707,048 元,在使知晓期完毕时,

公司可以分将按比例放大同伴的加边于是 3,097,224,298 元。

聚会指南针划一,公司 2011 年度加边于分派打算是:以 2011 公司年根儿总极好的

2,383,000,000 股为基数,一切的的同伴 10 分享现钞股息 元(含税),合计

分派 238,300,000 袁(占) 2011 年度可分派加边于 813,457,250 元的 ),剩余失灵

加边于转变后的年度分派,无一份让,并向销路赠送打算 2010 年度同伴大会

仔细思索。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

九、公司 2011 年度使知晓(全文及摘要)

聚会指南针划一,经公司批准 2011 年度使知晓(全文及摘要),并比照互相牵复职命

给予揭露。

公司迷住董事和上品经纪全体职员署名全挂在脸上不经宣誓而庄严宣布定单。:

1. 公司迫切的禀承行业会计工作规范用双手触摸、举起或握住,2011 年度使知晓(一年生的使知晓)

3

文字及其摘要成玻璃状了公司的财务带有某种腔调和经纪带有某种腔调。;

2. 公司 2011 年度使知晓(一年生的使知晓)文及其摘要)中关涉的各项知识曾经校对、认

定,会计工作规范的基本道义表现在;

3. 公司 2011 年度使知晓(一年生的使知晓)文及其摘要)不在一点虚伪记载、给错误的劝告陈

叙事与大调的疏漏,聚会对奇纳河证监会互相牵连接管机关的需要量

环境,心甘情愿的的忠诚、我和连带债务的完整性和精密。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

十、公司 2011 年度募集资产现实应用环境专项使知晓

聚会指南针划一,经公司批准 2011 年内资产的搜集和现实应用环境特殊使知晓

告,报纸销路第一销路 2011 在附近的年度同伴大会的蓄意的。

公司初次野外发行一份保举人,瑞银贴壁纸共有有限公司和保举代议制的李红贵、

丁晓文在特殊检查使知晓中间的结论性微量:

这家公司有一笔特殊的资产。、待在家里的把持惯例由同伴大会应用和经纪。

议论与采取,公司已实行响应的法度顺序。;比照公司筹集的资产

特殊报告库存日志的详细心甘情愿的及阐明,在保举人实验后

当心检验,公司可以顺应筹资经纪的大大地、基金筹集专户经纪一致

心甘情愿的经纪和应用阐明书中任命的资产,短暂拜访这次检查使知晓之日起,未发作擅

筹资资产的偏离与非法劳工应用的现势;公司 2011 使分开筹集资产

添补易变的的争辩更为丰富多彩的。,契合公司的久远开展战略,公司的拍胸脯机构

筹集资产不决定的是为了添补文娱的生趣。。公司应迫切的研究所揭露的意愿坚决的及互相牵连布置好的东西。

用募集资产。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

十一、在附近的 2011 年度董事默认钞票

聚会指南针划一,公司董事(含孤独董事)2011人 每年发给默认:内部董事

民币 3 一一万元(纳税后),人民币孤独董事 25 一一万元(纳税后),把存款引起付帐 2011 年

4

同伴方大会述评。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十二、在附近的 2011 年度高管薪酬规范法案

聚会指南针划一,公司上品经纪层 2011 年薪惩罚规范是:董事长 万

元(税前),以同一的方法),副董事长 万元,董事长 万元,副总统1级 万

元,副总统二 万元;批准公司主席 2011 年度业绩评估的终极树或花草结果

决定现实惩罚归纳。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十三个的、公司 2012 年度生孩子改编

聚会指南针划一,经公司批准 2012 年度生孩子改编,并批准董事会运作和财务手续费

职员们只会做因此改编。 20%的校准;对负有责任迫切的研究公司经纪惯例,在大调的校准的环境下

需求由董事会重行审察。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十四岁、公司 2012 年度基本重建物改编

聚会指南针划一,经公司批准 2012 年度基本重建物改编,批准董事会经纪和融资

务委职员们只会做因此改编。 20%的校准;对负有责任迫切的研究公司经纪惯例,万一要紧

校准需求由董事会重行审察。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十五我组成的橄榄球队、公司 2012 年度生孩子防守改编

聚会指南针划一,经公司批准 2012 年度生孩子防守改编,批准董事会经纪和融资务

委职员们只会做因此改编。 20%的校准。对负有责任迫切的研究公司经纪惯例,万一要紧调

整需求由董事会重行审察。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

5

十六、公司 2012 年度运输量经纪与防守改编

聚会指南针划一,经公司批准 2012 年度运输量经纪与防守改编,对负有责任迫切的的经纪

顺应工具,在大调的校准的环境下需求由董事会重行审察。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十七、在附近的 2012 年度互相牵连事务钞票

聚会指南针划一,公司 2012 每年的日常关系市估计是 142, 万元,同一

提议提请 2011 在附近的年度同伴大会的蓄意的。

(1)公司孤独董事的孤独微量

1. 公司 2012 年度每日互相牵连市,与日常生孩子经纪顾虑,且对市金

有理估计归纳;

2. 是你这么说的嘛!市的市固定价格和一致署名

则,一份上市的公司和非关系同伴的得益不受伤害;

3. 该法案的仔细思索和投票表决顺序是合法的。,顾虑董事的撤销开票,研究互相牵连法度、法规

公司条例、关系市经纪条例。

(二)对关系市举行投票表决

1. 西部矿业集团共有有限公司及其同伴的关系市

参会董事中,互相牵连导演王海涛、孙永贵和白永强都转变开票。。

钞票开票:承认 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2. 与互相牵连董事黄建荣顾虑市事项

参会董事中,黄建荣副头部撤销开票。

投票表决树或花草结果:承认 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十八、在附近的重行仔细思索《把持互相牵连设计一致》的动机

聚会指南针划一,公司签署的房屋受雇和约和国土

6

应用右边受雇一致设计一致,把存款引起付帐 2011 年度同伴大会

议。

(1)公司孤独董事的孤独微量

1. 关系一致设计一致下的关系市进行控告

常常需求生孩子和用双手触摸、举起或握住;

2. 一致的首要条目顺应市集化道义。,一份上市的公司得益与非关系公司

同伴得益不受伤害;

3. 该法案的仔细思索和投票表决顺序是合法的。,顾虑董事的撤销开票,研究互相牵连法度法规和

公司条例、关系市经纪条例。

(二)钞票开票

参会董事中,互相牵连导演王海涛、孙永贵和白永强都转变开票。。

投票表决树或花草结果:承认 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十九点钟、2012 年度财务预算使知晓

聚会指南针划一,经公司批准 2012 年度财务预算使知晓及互相牵连基础设施、发掘、

技术转让、大修、维简、勘查、资产、隶属改编,如花费,报纸销路第一销路 2011 年度股

西方大会述评。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十、在附近的 100kt/a 电蚀锌氧压浸出工程新技术

聚会指南针划一,用公司自有资产 87, 数一万亿元的增添 100kt/a 电锌氧压浸出新工艺

工程重建物资产,进行控告花费等同 49,682 数万元增添到 136,998 万元;资产起源将是

对应应用公司让奇纳河再生资源公司和天津大通铜业公司股权所记起资产(详见

暂时公报 2012-001、002 号),在同伴大会批准让的大前提下;并将

该法案被需要量 2011 在附近的年度同伴大会的蓄意的(详见暂时公报 2012-008 号)。

公司孤独董事的孤独微量:

7

1. 公司迫切的研究上海贴壁纸市所上市任命。、上海贴壁纸市所野外上市

机关集中资产经纪条例任命,

与筹款项意愿坚决的工具改编心不在焉抵触。;

2. 公司应用自有资产 87, 元圆附加工程重建物资产,不使变换原始保藏

资产机会,心不在焉伤害同伴得益的环境。;

3. 进行控告重建物资产的增添,健壮的公司久远开展战略的需求,助长公司的开展

加边于与得益能耐。

公司初次野外发行一份保举人,瑞银贴壁纸共有有限公司和保举代议制的李红贵、

丁晓文在检查使知晓中间的微量:

公司以更上进的技术设计和校准进行控告。,正确的健全进行控告

动化、书信化技术,前往上进环境防守、安全处所及安宁破土规范,提高公司的主营事情

事务竟争能力,同伴得益与花费者得益及合奏得益。仍帮忙使变换与进行控告顾虑的成绩。

董事会审议论与采取,且孤独董事、中西部及东部各州的县议会该当直言的承认。,同伴也需求向同伴提起诉诸法律。

大会仔细思索;待同伴大会审议论与采取后,实行一切的打电话给的决策顺序,契合向上

海上贴壁纸市所上市任命、上海贴壁纸市所野外上市司募集资产经纪任命》和公司

筹款经纪条例及安宁顾虑任命。提案人对项意愿坚决的变换心不在焉持异议。。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十一、海内前途套期保值事情经纪惯例之静态

聚会指南针划一,批准境外前途套期保值事情经纪惯例(试用),并

禀承顾虑任命揭露。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十二、论美国四的届董事会两名董事的提议

聚会指南针划一,孙永贵假造、白永强假造辞去了董事会的重大聚会。, 把任务带到任务中去 2011

同伴周年纪念日大会自决议论的时刻开端了。。;据西部矿业集团共有共有有限公司引见。

据以取名,选举李伍波假造、刘朝恒假造是四的届董事会的攻读学位者。,和需要量 2011 年

8

同伴方大会述评。

公司孤独董事的孤独微量:

1. 改组李伍波假造、刘朝恒假造是四的届董事会的攻读学位者。的据以取名顺序合

法,契合《公司条例》公司条例顾虑任命,确保董事会盟员的完整性。

2. 审察攻读学位者的我简历,不违背公司条例的任命,和在

奇纳河贴壁纸监督经纪手续费(证监会)决定为市集B、温柔的第一还没有被破除的景象。,契合互相牵连法度条例的资历

律、法规公司条例顾虑任命;

3. 承认李伍波假造、刘朝恒假造作为公司董事的攻读学位者, 和需要量公司 2011 年

同伴方大会述评。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十三个的、校准公司待在家里的棉纸的提议

聚会指南针划一,从现存的的公司总部安排待在家里的棉纸、十功用向心性,校准

两个日分、五功用向心性;在董事长和副主席私下增添首席工具官,批准行政

代劳总统的首席工具官;增添公司(庄园住宅)总技师、总地质师和总技师

(冶炼)三个副校长(职级)地位;顾虑函数的布置、如辞退和试场等成绩依然契合

四届董事会第一聚会批准董事长。

投票表决树或花草结果:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十四岁、在附近的激发的要求 2011 年度同伴大聚会案

聚会指南针划一,于 2012 年 4 月 5 持股公司日报 2011 年度同伴大会, 对这次聚会的思索

提议中需关系到同伴方大会述评事项。详细心甘情愿的如次:

(一)集中聚会的基本环境

1. 聚会激发人:董事会;

2. 聚会时期:2012 年 4 月 5 日 9 时 30 分;

3. 聚会网站:公司办公楼 421 磁带录像聚会室(青海西宁54通道) 52 号)

9

4. 聚会方法:现场方法,记名开票投票表决。

(二)聚会动机

1. 对公司的蓄意的 2011 年度董事会加工语句;

2. 对公司的蓄意的 2011 年度孤独董事使知晓》;

3. 对公司的蓄意的 2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

4. 对公司的蓄意的 2011 年度财务日志;

5. 对公司的蓄意的 2011 年度加边于分派打算;

6. 对公司的蓄意的 2011 年度董事、钞票为监事默认惩罚规范;

7. 对公司的蓄意的 2011 年度募集资产现实应用环境专项使知晓》;

8. 对公司的蓄意的 2011 年度互相牵连事务钞票》;

9. 对公司的蓄意的 2012 年度互相牵连事务钞票》;

10. 《在附近的重行仔细思索《把持互相牵连设计一致》的动机》;

11. 对公司的蓄意的 2012 年度财务预算使知晓;

12. 在附近的在附近的的蓄意的 100kt/a 电蚀锌氧压浸出工程新技术》;

13. 在附近的在附近的的蓄意的改组四的届董事会两名董事的提议》。

(三)聚会暂时提案

1. 比照公司条例的互相牵复职命,独自或合营公司 想像3%股很共有的同伴,

可以在同伴大会上集中。 10 新来赠送契合公司条例和《同伴大聚会事任命》的临

向聚会激发人关系到的提案和全挂在脸上微量;

2. 安宁契合公司条例任命的提案权人可就与这次同伴方大会述评提议互相牵连

的事项,付托独自或合营公司 想像3%股很共有的同伴,禀承是你这么说的嘛!顺序分担同伴大会

出临向聚会激发人关系到的提案和全挂在脸上微量。

(四)会议代表

1. 2012 年 3 月 30 日 15 奇纳河贴壁纸死去结算有限债务公司上海办公楼。

10

记在册的本公司一切的的同伴均有权列席(或全挂在脸上付托代劳人列席)这次同伴大会和

分担开票;

2. 公司董事、监事和上品经纪全体职员;

3. 公司吸引住的目击者求婚者。

(五)聚会死去大大地

1. 死去手续

(1)我身份证和我同伴的硬拷贝、自然人贴壁纸报告卡及硬拷贝、有

无效极好的死去证及硬拷贝死去;

(2)社团同伴营业执照硬拷贝(代表)、机构贴壁纸报告卡及

硬拷贝、法定代议制的批准付托书、我的身份证和死去硬拷贝;

(3)付托代劳人想像个人的身份证和硬拷贝。、付托批准书(见附件)、付托人称

证明硬拷贝硬拷贝或营业执照硬拷贝(A)、客户的自然人贴壁纸报告卡或机构

贴壁纸报告卡及一份死去;

(4)异国同伴可经过用字母标明或描绘死去。

2. 死去时期:2011 年 4 月 3 日,午前 09:00-11:30,后部 14:30-17:00。

3. 死去网站:办公楼二楼办公楼办公楼。

(六)安宁事项

1. 聚会碰:韩应梅、陈雪岩;

碰电话:(0971)6108188、6122926(描绘);

邮寄地址:青海西宁市54街 52 号,邮递区号 810001。

2. 分担者的持续时期和本钱:会期半晌,同伴分担者聚会。

钞票开票:承认 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

11

十八、聚会核准事项

1. 2011 年度董事会审计及待在家里的把持手续费业绩使知晓;

2. 2011 年度董事会据以取名手续费履职使知晓;

3. 2011 年度董事会薪酬及评价手续费业绩使知晓;

4. 在附近的公司的雍华明会计工作公司 2011 年度股份同伴、安宁关系方占据期间本钱

黄金位置与股份同伴、股份同伴供奉拍胸脯的特殊指导;

5. 在附近的公司上品经纪层校准的使知晓

如精简和高效的道义,比照待在家里的棉纸的校准和任务的需求,公司副董事长

范建明、刘惠君、李伍波、每周启蒙运动、潘希鸿和李泉雪退职了。,从这次聚会中

议论的时刻开端了。,公司董事长对董事会权利的辞退。

公司眼前正经纪中。:王海涛总统,首席工具官刘朝恒,副总统刘伟雄、胡

韩东(董事会草书体大号铅字)、张世强、吕坚、周淦、王士卿,公司待在家里的棉纸的安排与功能

分工婚配,前往日常生孩子和运转的高效运转。。

本公报。

附件:

1. 董事、公司上品经纪层 2011 年度使知晓的不经宣誓而庄严宣布

2. 孤独董事对ELVE互相牵连提议的孤独微量

3. 公司孤独董事 2011 年度外交的拍胸脯和孤独微量特殊指导

4. 李伍波、刘朝恒简历

5. 同伴大会批准付托书

正西矿业共有共有有限公司

12

董事会

3月16日一、二、二

13

附件 1:

正西矿业共有共有有限公司

董事、上品经纪全体职员对 2011 年度使知晓的不经宣誓而庄严宣布

比照奇纳河证监会和奇纳河证监会的顾虑任命和需要量,

作为公司的董事、上品经纪全体职员,we的所有格形式对公司有整整的领会和领会。 2011 年度使知晓(一年生的使知晓)

课文及其总结然后),正文如次:

1. 公司迫切的禀承行业会计工作规范用双手触摸、举起或握住,2011 年度使知晓(一年生的使知晓)

文字及其摘要成玻璃状了公司的财务带有某种腔调和经纪带有某种腔调。。

2. 公司 2011 年度使知晓(一年生的使知晓)文及其摘要)中关涉的各项知识曾经校对、坚信,

会计工作规范的基本道义表现在。

we的所有格形式以为,本公司 2011 年度使知晓(一年生的使知晓)文及其摘要)不在一点虚伪记载、

给错误的劝告陈叙事与大调的疏漏,契合奇纳河证监会和安宁接管机关的需要量

心灵的现实环境,心甘情愿的的忠诚、我和连带债务的完整性和精密。

14

附件 2:

正西矿业共有共有有限公司

四的届董事会孤独董事的微量

2012 年 3 月 14 日,正西矿业共有共有有限公司四的届董事会第十一次聚会在现在称Beijing

城市激发。比照顾虑法度法规公司条例、董事会守则及安宁任命,一切的的独

孤独董事对这次聚会顾虑提议的洞察力是::

一、在附近的公司 2011 年度互相牵连事务钞票

1. 公司 2011 年度日常关系市归纳校准,与日常生孩子经纪顾虑,符

目录现实需求;

2. 是你这么说的嘛!市的市固定价格和一致署名

则,一份上市的公司和非关系同伴的得益不受伤害;

3. 该法案的仔细思索和投票表决顺序是合法的。,顾虑董事的撤销开票,研究互相牵连法度、法规

公司条例、关系市经纪条例。

二、在附近的公司 2011 年度使知晓(一年生的使知晓)文及其摘要)的提议

董事会由孤独董事肩膀,特许会计工作师与初审全体职员的沟通,并

董事会顺序、打电话给的公文和十足的书信和书信

举行审察,心不在焉发展与顾虑任命不划一的环境。,承认大众

司编制的《2011 逐年度使知晓》提请这次董事会仔细思索。

三、在附近的 2012 年度每日互相牵连市的估量

1. 公司 2012 年度每日互相牵连市,与日常生孩子经纪顾虑,市归纳

举行了有理的预测。;

2. 是你这么说的嘛!市的市固定价格和一致署名

则,一份上市的公司和非关系同伴的得益不受伤害;

15

3. 该法案的仔细思索和投票表决顺序是合法的。,顾虑董事的撤销开票,研究互相牵连法度、法规

公司条例、关系市经纪条例。

四、在附近的重行仔细思索《把持互相牵连设计一致》的动机

1. 关系一致设计一致下的关系市进行控告

常常需求生孩子和用双手触摸、举起或握住;

2. 一致的首要条目顺应市集化道义。,一份上市的公司与控同伴丽

未损权利;

3. 该法案的仔细思索和投票表决顺序是合法的。,顾虑董事的撤销开票,研究互相牵连法度法规和

公司条例、关系市经纪条例。

五、在附近的 100kt/a 电锌新氧压浸出减产工程

1. 公司迫切的研究上海贴壁纸市所上市任命。、上海贴壁纸市所野外上市

机关集中资产经纪条例任命,

与筹款项意愿坚决的工具改编心不在焉抵触。。

2. 公司应用自有资产 87, 元圆附加工程重建物资产,不使变换原始保藏

资产机会,心不在焉伤害同伴得益的环境。。

3. 进行控告重建物资产的增添,健壮的公司久远开展战略的需求,助长公司的开展

加边于与得益能耐。

六、论美国四的届董事会两名董事的提议

1. 两位攻读学位者复职的据以取名顺序

规章及安宁顾虑任命;

2. 两位攻读学位者的我简历,心不在焉发展公司条例。 147 本条的任命不行工具。

上品经纪全体职员的环境,也心不在焉发展奇纳河证监会已被坚信为市集取缔。

免除带有某种腔调;

3. 两名攻读学位者具有响应的专业资历和资历证明。,顾虑函数的需要量。

16

附件 3:

正西矿业共有共有有限公司

公司孤独董事 2011 年度外交的拍胸脯和孤独微量特殊指导

比照奇纳河贴壁纸监督经纪手续费校准本钱

若干成绩的通牒(证监会〔2003〕56) 号)人,四的届董事会孤独董事

司 2011 年度外交的拍胸脯已校对,表现如次:

短暂拜访 2011 年 12 月 31 日,外交的拍胸脯累计归纳为人民币。 49,800 万元,

现期的债务额为 49,800 万元,公司近的审计净资产的会计工作处置 。经检查,

公司外交的拍胸脯均为公司的分店。。

we的所有格形式以为:公司外交的拍胸脯不在违背禁令

形,迷住董事在处置和迫切的把持DE时都可以心细行事。,决策顺序与文学

得益揭露是契合法度的。、法规公司条例等的互相牵复职命。

17

附件 4:

李伍波假造简历

李伍波,男,1972 年 9 月出现,湖南族,中共党员;岳阳师范学院=mathematics

专业卒业,云南云南大学研究生经纪。

李假造 2011 年 2 月至 2012 年 3 公司副董事长裁,庄园住宅日分,拟

改换西部矿业集团共有有限公司的任务。;教会中的任职者西藏爱伦铜业共有共有有限公司副董事长。

董事、天津大同市铜业有共有有限公司董事长。;2009 年 12 月至 2011 年 1 公司副董事长裁;

2010 年 4 月至 2011 年 1 西藏伊隆铜共有有共有有限公司董事长;2006 年 11 月

至 2009 年 11 董事会草书体大号铅字兼副董事长。

刘朝恒假造的简历

刘兆恒,男,1974 年 5 月出现,湖北籍,中共党员,特许会计工作师;复旦大学

财务经纪经商经纪尚未交配的幼雄兽、工商经纪硕士。

刘假造 2011 年 2 这是公司的副董事长。裁;青海赛世通铜业有限债务

公司董事长、西部矿业保靖锰锌冶炼有限债务公司董事长、贵州西部矿业归功于

源开展总监、(香港)西部矿业花费共有有限公司头部、青海西河南黑色金属

共有有限公司董事、兰州有色的冶金术设计研究院有共有有限公司董事、对奇纳河黑色金属工业界再生本钱

源有共有有限公司董事和(香港)康赛铜业花费有共有有限公司董事;2006 年 11 月至 2011 年

1 公司副董事长裁。

18

附件 5:

同伴大会批准付托书

假造/未婚妻,代表个人(单位)列席正西矿业共有共有有限公司

2011 年度同伴大会,而不是行使选举。

署名人署名(盖印):身份证号码:

客户安全处所报账号码:想像共有的客户数:股

信托的署名:身份证号码:

付托靠动力行进:

开票支配

序列号思索

承认 弃权 撤销

1公司 2011 年度董事会加工语句

2公司 2011 年度孤独董事使知晓

3公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

4公司 2011 年度财务决算使知晓

5公司 2011 年度加边于分派打算

6公司 2011 年度董事、监事薪水规范

公司 2011 年度搜集和现实应用专项资产

7

使知晓

8公司 2011 年度每日互相牵连市

西部矿业集团有限债务公司及其关系公司

市事项

与互相牵连董事黄建荣顾虑市事项

9公司 2012 年度互相牵连事务钞票

19

西部矿业集团有限债务公司及其关系公司

市事项

与互相牵连董事黄建荣顾虑市事项

新审议《把持权一致设计一致》的再蓄意的

10

11公司 2012 年度财务预算使知晓

在附近的 100kt/a 电锌氧压浸出新工艺工程增添重建物资产

12

的提议

13届四的届董事会两名董事复职提议

注:同伴不作详细阐明,同伴代劳人能代表个人开票吗?,是 □ 否 □

付托日期:2012 年月日

20

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