保险柜的加密: 603110 保险柜的略语: 东边纸和烟叶 公报号: 2018-032

新东边新纸和烟叶陈旧的陈旧的有限公司

2017 配偶年年如此的大会公报

公司理事会和公司整个的董事抵押、给错误的劝告性的声明或名家忽略,满意的的确凿性、个人和协同归咎于的精密和完整性。重要满意的迅速的:

因此接触有否决吗?: 无

一、 接触聚集与列席

(一) 配偶大会接触时期: 2018 年 5 月 16 日

(二) 配偶大会的场所:浙江省桐乡Wu Tong Street崇福路2320号 东边印刷油墨陈旧的有限公司一楼接触室

(三) 普通配偶和回复开投票选举的优先证券配偶:

1、列席接触的配偶和代理人人数 13

2、列席接触的配偶所具有开投票选举的陈旧的总额(股) 68,446,000

3、配偶在接触上具大约开投票选举陈旧的数为 (四) 提议办法能否契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了局面等。。是

(五) 公司理事、董事会写字台和董事会写字台列席境遇

1、 公司退职 9 人,列席 9 人,东西接东西的董事及其空话;2、 公司教会中的任职者掌管 3 人,列席 3 人,一个一个地教授无人驾驶的望风地产管理人及其空话;3、 董事会写字台列席境遇:董秘列席。

4、 另外主管员工列席人数:行政经理兼副行政经理、首座财务官列席了接触。。

二、 票据审察

(一) 非积聚开票移动

1、 议案名称: 权衡<2017年度董事会加工语句>的议案》 回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称: 权衡<2017年度财务决算账户空话案》 回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称: 权衡<公司2017年年如此度空话>和总结法案

回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称: 权衡2017年度获益分派规划与资产公积金的渐渐提高股

本法案

回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、 议案名称: 权衡确引人注目公司2017年日常联系平均的招待完成和

2018年度日常市制表

回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 13,629,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、 议案名称: 权衡估计2018年度大众出现分部及其全资分店公司间的保险柜

归纳清单

回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、 议案名称: 权衡2018一年生植物黄金金融机构器械资产额清单

回顾算是: 经过

开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、 议案名称: 权衡使用2018年度实验机构的麦酒

回顾算是: 经过开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、 议案名称: 权衡公司理事、2017年度所长和高级管理员工年薪

酬执行与2018年度薪酬动机的麦酒议案》

回顾算是: 经过开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、 议案名称: 权衡2017年度掌管会加工语句的议案》

回顾算是: 经过开票境遇:

配偶典型 认为正确无误 反 弃权

投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量 投票选举 衡量

(%) (%)

A 股 68,446,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 名家事项, 5%以下配偶的开票境遇

议案 议案名称 认为正确无误 反 弃权

序号 投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量(%) 投票选举 衡量(%)

1 权衡 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

<2017 年度董事 ,579 0

会加工语句>的

议案》

2 权衡 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

<2017 年度财务 ,579 0

决算账户空话

案》

3 权衡

司 2017 年年如此度 ,579 0

空话>及摘要

议案》

4 权衡 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

2017 年度获益 ,579 0

分派规划与资产

公积金的渐渐提高

家畜法案

5 权衡确 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

引人注目公司 2017 年 ,579 0

日常联系平均的

招待完成和

估计 2018 年度

日常关系市

的议案》

6 权衡预 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

计 2018 年度大众出现 ,579 0

分部及其全资分店

公司间的保险柜

归纳清单

7 权衡 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

2018 一年生植物黄金 ,579 0

金融机构器械

资产额清单

8 权衡聘 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

请 2018 年度实验 ,579 0

机构的麦酒

9 权衡公 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

司理事、所长和 ,579 0

高级管理员工

2017 年度薪酬

执行与

2018 年度薪酬

动机的麦酒

议案》

10 权衡 8,044 100.000 0 0.0000 0 0.0000

2017 年度掌管 ,579 0

会加工语句的

议案》

(三) 向前开票提议的通信

这次配偶大会第五项议案权衡确引人注目公司 2017 年日常联系平均的招待完成和估计 2018 年日常联系平均的易的议案》, 关涉关系市,关系配偶范佳驹、老爷费、范佳桦防止开票。

三、 掮客证明

1、 这次配偶大会认证的掮客事务所: 浙江天册掮客事务所

掮客: 杨婕、小孩学问

2、 掮客鉴定结论:

公司配偶大会的聚集和聚集顺序、聚集人资历、列席接触员工和开票顺序,均契合法度、公司条例规则及有关规则,接触经过的比分是合法无效的。。

四、 备查提供免费入场券列出

1、 董事会签字并确实配偶大会比分;

2、 法度公司负责人签字的法度意见书;

3、 本提供免费入场券提出要求的另外提供免费入场券。

新东边新纸和烟叶陈旧的陈旧的有限公司

2018 年 5 月 16 日

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